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信达地产股份有限公司内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70070997_A01号 信达地产股份有限公司 信达地产股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了信达地产股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是信达地产股份有限 公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，信达地产股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。A member firm of Ernst & Young Global Limited 内部控制审计报告（续） 安永华明（2026）专字第70070997_A01号 信达地产股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：钱晓云 中国注册会计师：吴 阳 中国 北京 2026 年 3 月 31 日A member firm of Ernst & Young Global Limited
